Một loạt sàn forex “bẩn” xuất hiện: Nghi chung chủ, lập ra chỉ để lừa nhà đầu tư Việt

Bởi tonghopsite
Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, những nhà đầu tư phát hiện, nhiều sàn forex “ bẩn ” tuy tên gọi khác nhau, nhưng thực ra là chung chủ và được lập để nhắm vào nhà đầu tư Việt. Bullaim là một trong hệ thống sàn forex “bẩn” có quy mô rất lớn tại Việt Nam. Ảnh: C.C Bullaim là một trong mạng lưới hệ thống sàn forex “ bẩn ” có quy mô rất lớn tại Nước Ta. Ảnh : C.C

Thêm nhiều nạn nhân tố cáo

Thời gian gần đây, Báo Đầu tư có loạt bài phản ánh về các sàn ngoại hối (forex) bẩn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Tại Việt Nam, môi giới của các sàn này hoạt động trá hình dưới vỏ bọc là công ty truyền thông, công ty marketing. Sau khi các bài viết được đăng tải, Báo Đầu tư tiếp tục nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân của các sàn bẩn này.

Anh Nguyễn Văn T. ( TP.HN ) cho hay, tháng 8/2020, anh được một người tự xưng là Trường – nhân viên cấp dưới môi giới của sàn United Market ( UTD ) – dụ dỗ góp vốn đầu tư hơn 10.000 USD vào sàn này, khẳng định chắc chắn chỉ cần thanh toán giao dịch theo lệnh của kỹ thuật viên tại hòn đảo Síp ( tên Toàn ) là sẽ lãi gấp 2 – 3 lần thông tin tài khoản. Tuy nhiên, sau khi anh nạp tiền vào thông tin tài khoản, kỹ thuật viên tên Toàn liên tục tư vấn sai, khiến anh T. thua lỗ. Sau đó, anh T. giao dịch ngược với tư vấn của kỹ thuật viên và có lời. Khi anh quyết định hành động đóng lệnh, nhu yếu rút tiền, thì nhân viên cấp dưới sàn liên tục gọi điện thúc ép, chửi bới, rình rập đe dọa không cho anh rút tiền, nhu yếu phải đánh thêm cho đủ khối lượng lệnh vàng, bạc thì mới cho rút. Quá bức xúc, anh T. lên những forum nhờ tư vấn và biết được đây là sàn lừa đảo và quyết định hành động dừng thanh toán giao dịch, hàng loạt số tiền còn lại của anh trong thông tin tài khoản đến nay vẫn chưa thể rút ra. Tương tự, chị Nguyễn Thị Nh. ( Thành Phố Hải Dương ) cũng đang rất bức xúc vì bị sàn Obtrend ( On Best Trend ) lừa đảo. Chị Nh. cho biết, chị được một môi giới tên là Điệp mời chào góp vốn đầu tư trên sàn này với doanh thu mê hoặc, nạp tiền ngay sẽ được thưởng 20 %, hoàn toàn có thể rút tiền bất kể khi nào. Phấn khích vì khoản thưởng lớn, chị Nh. ngay lập tức nạp 15.000 USD để thanh toán giao dịch. Sau đó, một kỹ thuật viên của sàn ( tự xưng là đang ở Cộng hòa Séc ) tư vấn sai, không cắt lỗ, khiến thông tin tài khoản chị bị âm nặng. Tiếp đó, môi giới và kỹ thuật viên liên tục hối thúc chị nạp thêm 10.000 USD để cứu thông tin tài khoản. Đến khi cháy tiếp 5.000 USD, chị Nh. bừng tỉnh, muốn rút 5.000 USD, thì sàn nhu yếu đánh lệnh cuối mới cho rút. Ngay khi chị đặt lệnh thanh toán giao dịch, sàn lập tức nâng hàng trăm lần phí thanh toán giao dịch qua đêm, khiến thông tin tài khoản của chị bay hơi thật sạch. Đây cũng là chiêu thức quen thuộc của những sàn forex lừa đảo đã được Báo Đầu tư cảnh báo nhắc nhở trước đó.

Đang tồn tại đường dây forex lừa đảo cực lớn tại Việt Nam

Viết đơn tố cáo tới Báo Đầu tư, anh Nguyễn Văn Hưng ( trú tại phường 6, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh ) cho hay, tháng 9/2020, anh bị sàn Bullaim lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 200.000 USD. Thế nhưng, sau khi bị lừa, anh Hưng lần tìm và được biết, Bullaim chỉ là một trong mạng lưới hệ thống sàn forex bẩn có quy mô cực lớn tại Nước Ta, gồm có những sàn United market ( Utdmarket. com ), UTspot ( Utspot. com ), Bullaim. com, On Best Trend ( obtrend.com ), Bull Bear Market ( bbmtrade.com ) … Theo tìm hiểu và khám phá của Báo Đầu tư, cả 5 sàn này đều mới xây dựng và đi vào hoạt động giải trí năm 2019, địa chỉ xây dựng giống hệt nhau, đều ở quần đảo Marshall – thiên đường trốn thuế và lừa đảo kinh tế tài chính. Giao diện, ngôn từ phong cách thiết kế của những sàn này cũng gần như nhau, đều sử dụng chung mạng lưới hệ thống sever ảo mua của Amazon.

“Thực chất, cả 5 sàn trên cùng một sever, cùng sở hữu chung hệ thống dữ liệu và đứng sau là một nhóm người Việt. Tôi phát hiện ra điều này khi tạo tại khoản liên tiếp cùng lúc tại 5 sàn trên thì được dãy số tài khoản D nối tiếp nhau, từ 5025719 đến 5025723. Thậm chí, các thông báo gửi vào mail về việc mở tài khoản cũng giống hệt nhau. Hơn nữa, ngay sau khi tôi gửi thông tin mở tài khoản tới sàn, môi giới tại Việt Nam ngay lập tức nắm được. Điều đó cho thấy, môi giới và sàn thực chất là cùng một nhóm. Theo như hình ảnh mà môi giới nhắn nhầm cho tôi, có thể thấy, Utdmarket là sever gốc, còn Bullaim, Obtrend, UTspot, Bbmtrade là các server phụ thuộc. Việc môi giới có được thông tin sever và tài khoản khách hàng chứng tỏ hệ thống này được điều hành trực tiếp tại Việt Nam”, anh Hưng khẳng định.

Theo nhiều nhà góp vốn đầu tư khác, tại Nước Ta, sàn UTspot được trá hình dưới vỏ bọc là Công ty Modena Marketing hiện hoạt động giải trí rất bí hiểm với nhiều bảo vệ tại tầng 12, số 538 – Cách mạng tháng 8, Q. 3, TP.HCM. Logo trong trụ sở Công ty cũng trùng với logo trên trang đăng nhập của UTspot. Tương tự, sàn Utdmarket tại Thành Phố Hà Nội có vỏ bọc là Công ty Jamilla Marketing ( Tòa nhà CTM Complex, số 139 – CG cầu giấy ), tại TP. Đà Nẵng là Công ty Marina Marketing ( 174 – Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng ) … Khi nhà góp vốn đầu tư tìm đến, những công ty này đều phủ nhận là môi giới sàn forex, thậm chí còn còn thử thách nhà đầu tư báo công an. Tuy vậy, nhiều công ty vẫn để lộ dấu vết khi chưa kịp gỡ bỏ logo của sàn. Theo phản ánh của rất nhiều nhà góp vốn đầu tư của 5 sàn, giải pháp quen thuộc của những sàn là dụ nhà đầu tư nộp tiền, tư vấn sai để nhà đầu tư đánh “ cháy ” thông tin tài khoản nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Trong trường hợp nhà góp vốn đầu tư muốn rút tiền, sàn lấy nguyên do thanh toán giao dịch chưa đủ khối lượng để bắt nhà đầu tư thanh toán giao dịch tiếp và nâng phí thanh toán giao dịch hàng trăm lần để làm “ cháy ” thông tin tài khoản. “ Cả 5 sàn trên đều có tín hiệu rõ ràng về can thiệp mạng lưới hệ thống, chiếm đoạt gia tài người mua. Người chơi tưởng lệnh của mình đã được sàn gửi đi, tuy nhiên thực tiễn là sàn ôm lệnh, những người không nghe tư vấn của sàn và có lãi sẽ bị dở trò ngay lập tức, không cho rút. Trong khi đó, môi giới lặn mất tăm, những số điện thoại cảm ứng, email liên hệ trên website của sàn đều không hề liên hệ, không có phản hồi. Có một điều lạ là, tuy những sàn này hoạt động giải trí không công khai minh bạch, nhưng việc tuyển dụng diễn ra liên tục, số lượng môi giới của Utspot theo quan sát của tôi không dưới 60 người, tiếp tục bị nhà đầu tư phản ánh với công an trên địa phận, nhưng lại không hề bị xử phạt ”, anh Hưng bức xúc nói. Hiện mỗi những sàn forex bẩn tại Nước Ta đều lôi cuốn hàng trăm lượt người tham gia. Nhiều nhà góp vốn đầu tư cho biết, họ bỏ vào những sàn này từ 10.000 đến 200.000 USD. Như vậy, số tiền mà đường dây sàn forex bẩn này chiếm đoạt của nhà đầu tư Việt đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài mạng lưới hệ thống 5 sàn bẩn có chung chủ như trên, nhiều nhà đầu tư còn đặt nghi vấn, nhiều sàn forex bẩn khác như Kawamex, Tradecmx, ASM, Rosyfx … cũng hoàn toàn có thể do một nhóm người đứng sau, nhắm vào nhà đầu tư Việt. Cụ thể, những sàn forex này đều được xây dựng tại hòn đảo Saint Vincent và Grenadines – một quần đảo từng là thuộc địa của Anh và cũng là thiên đường trốn thuế. Điểm chung của những sàn này là không có giấy phép, lượng truy vấn rất thấp và đa phần đến từ Nước Ta, lực lượng môi giới chào mời phần đông, sử dụng đòn kích bẩy lớn … Như vậy, hiện có tối thiểu hơn chục sàn forex bẩn được lập ra đa phần để lừa đảo nhà đầu tư Nước Ta và số tiền mà những nhà đầu tư bị mạng lưới hệ thống sàn bẩn này chiếm đoạt chắc như đinh đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên báo chí Báo Đầu tư, một chỉ huy Bộ Công an khuyến nghị, khi bị những sàn forex lừa đảo, người dân nên tích lũy chứng cứ, gửi đơn tố cáo đến công an địa phương. Trường hợp công an Q., huyện không giải quyết và xử lý được, thì sẽ tập hợp lên công an tỉnh và công an tỉnh sẽ gửi về Bộ Công an để giải quyết và xử lý.

Trên một diễn đàn về đầu tư forex, một nạn nhân của sàn Utdmarket chia sẻ kinh nghiệm đòi tiền và khuyến cáo nhà đầu tư mạnh dạn báo công an khi bị sàn lừa đảo, không cho rút tiền.

Cụ thể, sau khi sàn forex không cho rút tiền, nhà đầu tư này đã truy lùng người môi giới, đến tận nhà, lấy chứng minh thư của người này, chụp ảnh rồi báo công an. Ngay ngày hôm sau, sàn gọi điện và thông tin cho anh được phép rút tiền. Theo nạn nhân trên, trường hợp của anh khá thuận tiện vì có người quen làm công an, nên việc giải quyết và xử lý được nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu kiên trì tích lũy dẫn chứng, lôi kéo nhiều nạn nhân cùng tham gia tố cáo, thì nhà đầu tư vẫn có thời cơ lấy lại được tiền. Các sàn forex lừa đảo nở rộ tại Nước Ta, hầu hết đánh vào lòng tham của người dân. Nhà góp vốn đầu tư tham gia những sàn này vừa là nạn nhân, tuy nhiên cũng vừa là người vi phạm pháp lý. Dù vậy, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là cơ quan chức năng phải vào cuộc truy quét can đảm và mạnh mẽ. Nếu không, quy mô của những sàn lừa đảo này sẽ lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Để lại bình luận